معهد العالم العربي للتأهيل المهني
  معهد العالم العربي للتأهيل المهني
انجليزي
معهد العالم العربي للتأهيل المهني
800 - 3272428 : خط ارضي محلي مجاني
AWI Live Help
 
   
الرسوم
AED 9,181
US$ 2,500
  سجل الآن  
 

4 ايام :المـدة

متوفر في الاشهر التالية
كل شهر

عربي :اللغـة

شركاء التدريب
General Council for Islamic Banks And Financial Institution
 

 
تنزيل البروشور
 
Email This Print This

شهادة الاخصائي الاسلامي المعتمد فى الحوكمة والامتثال

 
Arab World Institute Facebook Arab World Institute twitter Arab World Institute linkedin
شارك:
الحوكمة في النظام المصرفي ليست ضرورية فحسب وإنما تشكل منهاجا وأسلوبا يجب الالتزام به لتخليه المسؤوليات قدر الإمكان ولخلق الطمأنينة لدى الغير وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع البنك، وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب المصالح المشار إليهم، كل حسب دوره وأهميته في وقف أي عملية جنوح نحو الممارسات الخاطئة

وقد اهتمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ومقرها باريس) بمبادئ ومعايير الحوكمة، وأصدرت مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة، وقد تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .كما تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون وأصدرت وثيقة حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" تضمنت مجموعة من المبادئ، تهدف إلى الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة الحوكمة.

كما أن مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين كان له السبق في إصدار العديد من المعايير الشرعية وكلها تصب في خانة العرض والإفصاح وتحث إدارة المؤسسات المالية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما تنادي به المؤسسات الدولية المهتمة بحوكمة الشركات. وأصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا كذلك معيارا مستقلا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية يأخذ في اعتباره ما صدر من معايير دولية و يضيف عليها ما يتناسب مع خصوصية عمل المؤسسات المالية الإسلامية ، و إلتزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية و الإفصحان عن ذلك لأصحاب المصالح

ولضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة وجميع متطلباتها تم استحداث وظيفة الامتثال في البنوك وتم إنشاء دائرة مستقلة عن إدارة المخاطر مؤخرا مهمتها الأساسية مراقبة امتثال المصرف للقوانين المختلفة التي يخضع لها المصرف في أدائه لأعماله مثل قانون البنوك وقانون التجارة وقانون الشركات المساهمة إضافة إلى مراقبة امتثال المصرف لتعليمات البنك المركزي وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تحسين تصنيفه وزيادة ثقة جميع الأطراف به. وهذا عمل في غاية الأهمية يجب إتقانه بسبب الويلات التي قد يتعرض لها المصرف بسبب عدم الامتثال

أهداف الشهادة:
  • التعريف بفاهمين الحوكمة و الامتثال مع التطبيقات الإسلامية
  • التعريف بمعايير الحوكمة المختلفة و أهميتها في المصارف الإسلامية
  • فهم الحوكمة ضمن أحكام الشريعة الإسلامية
  • فهم العلاقة بين الحوكمة و إدارة المخاطر
  • تحديد أهداف مراقبة الإمتثال في المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية
  • متابعة مخاطر عدم الإمتثال في العمليات المصرفية الإسلامية
  • التعريف بأسس مراقبة الامتثال في المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية
  • اكتساب المهارات اللازمة لدى المشاركين حول كيفية القيام بوظيفة الامتثال في المصارف الإسلامية
برنامج الشهادة
الحوكمة في المصارف الإسلامية
  • مقدمة حول بيئة المصارف الإسلامية وتطور واتساع العمل المصرفي والمالي الإسلامي
  • مفاهيم عامة حول الحوكمة (المفهوم ، المبررات ، القواعد
  • أهمية الحوكمة في المؤسسات بشكل عام وفي المصارف الإسلامية بشكل خاص
  • معايير الحوكمة وإرشادات لجنة بازل
  • الحوكمة من منظور شرعي
  • الحوكمة في المصارف الإسلامية
  • معيار حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية
واقع الحوكمة في المصارف الإسلامية:
  • أهداف ومحددات الحوكمة في المصارف الإسلامية
  • واقع الحوكمة في القطاع المصرفي العربي والإسلامي
  • إعداد دليل الحاكمية في مصرف إسلامي
  • الحوكمة وادارة المخاطر في المصارف الإسلامية
  • حالة عملية : مجموعات عمل ( مناقشة النموذج الماليزي في الحوكمة
عناصر البيئة المساندة للحوكمة في المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية:
  • دور مجلس الإدارة
  • دور هيئة الرقابة الشرعية
  • دور لجان مجلس الإدارة
  • دور الإدارة التنفيذية
  • دور المساهمين
  • حقوق المستثمرين
  • حالة عملية : مجموعات عمل ( مناقشة حوكمة بعض صيغ التمويل في المصارف الإسلامية(
المعايير الدولية و الإسلامية للحوكمة
  • التعريف بمعايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
  • التعريف بمعايير الحوكمة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية
  • التعريف بالقوانين ذات العلاقة بالحوكمة في القانون النموذجي الصادر عن المجلس العام للبنوك وللمؤسسات المالية الإسلامية
  • دور البنوك المركزية في حوكمة المصارف الإسلامية
الامتثال في المصارف الإسلامية
  • ماهية وظيفة الامتثال في البنوك
  • إدارة الامتثال في الهيكل التنظيمي للمصرف
  • هداف وظيفة مراقبة الامتثال
  • العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة الامتثال
  • العناصر والمبادئ الأساسية للامتثال
  • مخاطر عدم الامتثال
  • تعليمات مراقبة الامتثال
الامتثال في العمليات المصرفية الإسلامية
  • إدارة الامتثال المهمات والمسؤوليات
  • علاقة الحاكمة المؤسسية مع وظيفة الامتثال
  • أهمية الامتثال للشريعة في تقديم صيغ التمويل الإسلامي
  • نماذج من الامتثال في تقديم صيغ التمويل الإسلامي
  • نماذج من الامتثال في الخدمات المصرفية الإسلامية
  • نماذج من الامتثال في مكافحة غسل الأموال
سجل الآن
 
Email This Print This